فككت الشرطة الوطنية الإسبانية مؤخرا، ريزو إجرامي قرصن مجموعة كبيرة من الحسابات البنكية ديال ضحايا من المغرب، وإسبانيا وليتوانيا وتسبب في خسائر مالية كبيرة للضحايا واللي وصلات إلى 300 ألف يورو.
وحسب الجريدة الإلكترونية “إل بيريوديكو دي ثيوتا”، فقد وجهت اتهامات للمتورطين بارتكاب عمليات احتيال مصرفية تجمع بين تقنيات تبديل بطاقات (SIM) والتصيد الاحتيالي. ونشط أفراد هاد العصابة الإجرامية على المستوى الوطني والدولي، وتم القبض على ثلاثة أشخاص بمقاطعة توليدو.
وبدأ التحقيق في هذه القضية نهاية عام 2022 من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية المركزية، بعد رصد هجمات قرصنة إلكترونية استهدفت أنظمة الكمبيوتر الخاصة بمشغلي الهاتف المحمول.
واكتشف المحققون أن المتهمين استخدموا شبكات ’’الحوالة‘‘ لغسل الأموال التي حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة، مما يجعل تتبعها صعبا ويعطيها مظهرا قانونيا.
